Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в крадіжці мільярдів доларів у банку, власником якого він був, і у відмиванні цих грошей в Штатах і по всьому світу через мережу компаній-посередників. Про це інформує пресслужба американського Мін’юсту.
Влада США подала два цивільних позови про конфіскацію майна в окружний суд Південного округу Флориди. За їхніми даними, Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов придбали комерційну нерухомість в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас), використовуючи вкрадені в «ПриватБанку» кошти.
Мін’юст США повідомляє, що Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно у 2008-2016 роках. У позовах також стверджується, що частину злочинних доходів вони відмивали через безліч банківських рахунків підставних компаній, в першу чергу в кіпрському відділенні “ПриватБанку”, і лише потім переказували кошти в США.
The Washigton Post пише , що обидва власники “вкрали у “ПриватБанку” так багато, що НБУ змушений був надати цій установі фінансову допомогу в розмірі $ 5,5 млрд, щоб запобігти економічній кризі в країні”.
«Він домігся успіху в безладному капіталізмі, який поглинув України після розвалу Радянського Союзу, накопичуючи активи авіакомпаній і фінансових установ, і створив імідж людини, яка має більше ніж життя, взявши псевдонім “Беня” і обладнавши акваріум з акулою у себе в офісі», – описує олігарха WP, пов’язуючи його з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським.
Адвокат Коломойського Майкл Салліван повідомив в електронному листі WP, що його підзахисний «категорично відкидає твердження, які містяться в скаргах, поданих Мін’юстом США».
Окрім вищевказаного, Коломойського звинувачують у можливому відмиванні грошей в Клівленді, де через компанію Optima він став найбільшим власником комерційної нерухомості в штаті.
- «ПриватБанк», який був націоналізований в 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн дол.
